数十名被告在计划中洗掉了1亿美元的墨西哥贩毒集团利润

来自美国和墨西哥的32人被指控执行多州金币换现金计划,该计划清理了墨西哥强大的锡那罗亚毒品卡特尔,其利润超过1亿美元

芝加哥联邦法院宣布了本周的诉讼

密封

卡特尔使用麻醉品销售的现金组合购买废料和精细黄金 - 包括芝加哥地区的珠宝商 - 然后将其送到佛罗里达州和加利福尼亚州的金属炼油厂;抱怨工厂有时会直接向墨西哥转移黄金

这份长达311页的投诉描述了较低级别的同谋者从较高的卡特尔数据中感受到的压力

据称,一名被告Carlos Parra-Pedroza在一次窃听录音中被捕,告诉线人,卡特尔黄铜没有受过教育,而是无情和准确

据我所说,“如果我告诉他们我们总是在星期二支付他们[但这次]他们会杀了我直到星期三,”帕拉佩德罗扎说

“这些家伙[甚至不知道'学校'这个词,只知道如何射击

”他还警告执法部门切断那些背叛卡特尔的人的手指

近年来,芝加哥的美国检察官办公室成功地将Sinanara高级贩运者定罪

该机构的负责人还谈到了通过其回收不义之财的渠道来破坏墨西哥辛迪加的必要性

在新投诉中引用的一些窃听摘录中,洗钱者抱怨墨西哥正在采用越来越严格的洗钱法,称立法迫使卡特尔在洗钱方面更加成熟

去年,当他们从家乡瓜达拉哈拉访问美国时,31岁的Parra-Pedroza和另一名涉嫌阴谋的人因涉嫌相关指控而被捕

周四留下的消息要求他的芝加哥律师发表评论

当局最近在芝加哥地区逮捕了10名嫌疑人,并在肯塔基州和佐治亚州逮捕了两名15名被告逃犯,其中一些是墨西哥人

三十名嫌犯面临联邦指控;一个人面临国家指责

涉嫌洗钱的情况发生在全国各地,包括威斯康星州,印第安纳州,俄亥俄州,德克萨斯州和北卡罗来纳州

时间表是2011年至2014年

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