阿根廷寻求汇回35亿美元,据称汇丰银行帮助离岸

阿根廷正在寻求汇回35亿美元,据说汇丰银行秘密帮助客户汇款到离岸账户以逃税

阿根廷税务机关负责人Ricardo Echegare周一在伦敦表示,他的官员已通过汇丰银行的日内瓦子公司确定了瑞士和阿根廷的个人和公司持有的4,040个未公开的银行账户

Afip已开始向布宜诺斯艾利斯的个人汇丰账户持有人提起刑事逃税诉讼,但Echegaray表示,当局还将寻求汇丰控股公司通过其阿根廷和瑞士分支机构促进逃税

汇丰银行董事正面临英国议员委员会关于银行在促进逃税和涉嫌洗钱方面的作用的担忧

卫报,英国广播公司,世界新闻和其他媒体对前银行员工获得的文件进行的联合调查发现,它对富裕客户和军火商的非法活动视而不见

阿根廷人表示他们正在申请一项英国注册阿根廷会计师米格尔阿巴迪的国际逮捕令,后者声称通过一家名为Gems Advisors的伦敦投资基金向海外投资14亿美元[见脚注]

汇丰银行在一份声明中称,它“与阿根廷监管机构,包括税务机关和司法部门充分合作,因为这些指控是去年首次公开,我们将继续这样做

”阿巴迪的发言人说:“先生

阿巴迪和宝石顾问从未有过阿根廷的私人私人资金

这些资金属于银行,养老基金和保险基金等投资者

他为阿根廷当局提供了充分的合作,没有发现任何逮捕令

“根据Echegaray的说法,汇丰在阿根廷的子公司设计了一个平台,帮助客户隐藏瑞士账户的资金

外部律师和会计师已经建立了一个离岸公司的”鬼“网络,使转型更加不透明.Afip正式要求百慕大提供信息,英属维尔京群岛和乌拉圭当局关于瑞士账户背后的网络.Afip突击搜查了汇丰银行的阿根廷分支机构并查封了记录和文件,但被告知许多与瑞士账户相关的文件存放在被纵火袭击的设施中

该机构表示,自Afip调查公布以来,4,040户账户持有人中约有15%已经更改了纳税申报表并提交了离岸账户

阿根廷当局收到了法国政府关于瑞士秘密账户的数据, HervéFalciani,瑞士汇丰银行的举报人和前雇员

同样的泄密导致调查比利时和法国的离子

法国当局从3,000个客户名单中撤回了1.88亿英镑的税收和罚款,西班牙也从3,000名客户那里收回了2.2亿英镑

HMRC在仅起诉1000人中的一人时遭到批评

收入常任秘书长特朗普也计划于周一出席公共账户委员会

•此脚注于2016年1月12日添加,并于2016年2月16日更新.Miguel Abadi代表表示,阿菲的司法机构拒绝了阿菲的逮捕令申请

此外,对Abadi的指控被驳回,未得到证实

阿巴迪先生自愿向阿根廷当局提供了资料

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